Persatuan Bola Sepak Argentina, Claudio Tapia Disiasat FBI Atas Dakwaan Pengubahan Wang Haram
Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) bersama Biro Siasatan Persekutuan (FBI) dilaporkan telah melancarkan siasatan awal terhadap Persatuan Bola Sepak Argentina (AFA) serta presidennya, Claudio Tapia, berhubung dakwaan salah laku kewangan.
Pihak berkuasa kini sedang meneliti sama ada aliran dana bernilai ratusan juta dolar yang disalurkan melalui bank-bank Amerika Syarikat (AS) mempunyai unsur pengubahan wang haram atau penipuan telegraf (wire fraud) ketika kejohanan Piala Dunia sedang berlangsung, petik Goal.com.
Menurut laporan media tempatan, La Nacion dan Terra, pendakwa raya persekutuan dan ejen FBI telah mula mengambil keterangan saksi berhubung operasi kewangan AFA di negara berkenaan.
Fokus Siasatan dan Aliran Dana $300 Juta
Siasatan tersebut dilaporkan memberi tumpuan kepada kaedah organisasi berkenaan, di bawah pimpinan Claudio Tapia, menstrukturkan perjanjian komersial antarabangsa mereka.
Pihak berkuasa kini sedang memperincikan sama…
Klik untuk baca artikel penuh.
Sumber: 
Lelaki dipenjara kerana curi manuskrip China di universiti AS